Para las instituciones financieras algunas actividades consideradas dentro del combate al Terrorismo o Lavado de Dinero, generan alertas; en especial a la hora de dar un financiamiento, ya que la investigación previa al otorgamiento debe ser minuciosa e incluso la institución financiera podría solicitarte mayor información si te dedicas a alguna ocupación que pudiera ser una de las llamadas Actividades Vulnerables.
Este listado de Actividades Vulnerables, por su naturaleza, han sido o pueden ser utilizadas por otros para el desarrollo, encubrimiento o complicidad en actividades delictivas; por ello, requieren ser tratadas bajo parámetros especiales y deben cumplir requerimientos adicionales para que les sea otorgado un crédito.
Entre dichas Actividades Vulnerables se encuentran:
Puedes conocer la lista completa descargando el eBook “Las listas negras, no son solo de película”
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Este listado de Actividades Vulnerables, por su naturaleza, han sido o pueden ser utilizadas por otros para el desarrollo, encubrimiento o complicidad en actividades delictivas; por ello, requieren ser tratadas bajo parámetros especiales y deben cumplir requerimientos adicionales para que les sea otorgado un crédito.
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Diversos organismos internacionales han creado las famosas 'listas negras', las cuales pueden definir la aprobación de un crédito. Conoce estas regulaciones.
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